欺诈已经看到许多非营利组织在不明朗的情况下损失了数百万美元的资金。您的欺诈报告有助于收回被转移的资产并为犯罪者伸张正义。 “华盛顿邮报”2013年10月27日的一篇文章引用了弗吉尼亚州学术协会的莱拉·韦斯特的案例，该协会于2012年3月因金融欺诈被判处10年徒刑，并由法院命令赔偿该组织的归还总额。 $ 150,000。
发现欺诈行为
对非营利组织进行的财务审计和调查发现了许多员工和其他内部人员犯下的欺诈案件。一些欺诈行为人伪造其非营利组织的财务信息，以掩盖挪用公款和挪用资金的行为。欺诈审查员协会发布的2012年全球欺诈调查结果显示，2012年非营利组织中与欺诈相关的损失中位数达到10万美元。非营利组织的欺诈事件通常是由员工和志愿者利用的信任和友谊环境引发的。抓住这些组织。
收集证据
一旦您发现欺诈行为，请跟踪线索并从会计和通信文档中收集适当的证据。这可以是本地采购订单，供应商和债务人发票，付款凭单，信用卡单，信用单或签署的合同表。非营利组织每年向国税局提交的990表格也可以提供证据。非营利组织需要报告捐款和赠款，计划收入，支付给会员的福利以及其他财务信息。有记录的证据将帮助您支持针对任何涉嫌欺诈非营利组织的个人的指控。
确定适当的报告渠道
如果您是内部或外部审计员，请在审计报告中突出显示检测到的欺诈行为，并建议进一步调查。诸如工作人员，董事会成员或志愿者之类的内部人员可能必须匿名举报欺诈行为，以避免欺诈行为人的报复。联系欺诈报告组织，例如欺诈热线和联邦贸易委员会，以确认他们是否可以调查您的欺诈报告。欺诈热线为其注册组织提供欺诈报告服务，而联邦贸易委员会则向捐赠者和非营利服务消费者提供欺诈性危险信号。
提交欺诈报告
使用举报机构提供的热线电话号码，电子邮件联系人和在线联系表格提交您的欺诈报告。其中一些组织提供在线报告欺诈的网站链接。它们还允许您在电子邮件和在线联系表单中附上您记录的证据的副本。寻求州检察长的帮助，以便在非营利组织中报告欺诈行为的法律指导。
