管理现金处理的具体法律很少。违反劳动合同中规定的现金处理程序的个人可能会受到刑事起诉或民事责任。任何负责处理大量现金的负责任的企业都会创建一份文件来解释其处理现金的政策。违反该协议的员工可能会在更严重的情况下被解雇或其他后果。
犯罪后果
窃取不属于他们的现金的员工可以被提起与盗窃甚至欺诈相关的刑事指控。如果在一段时间内重复盗窃，则处罚可能很严重 - 连年监禁。如果盗窃总数低于其发生所在州的小额索赔限额，则可能不是刑事案件。如果员工允许通过重大过失盗窃大量现金，则可以指控她犯下该罪行并终止雇佣关系。
政策
希望确保其员工对其在现金处理方面的错误承担法律责任的公司必须制定具体的现金处理政策。如果没有现金处理政策，对于在处理公司资金时疏忽或恶意行事的员工提起法律或民事诉讼变得更具挑战性。
相关程序
准确的记录保存是合理的现金处理政策的支柱。如果没有准确的记录，就无法证明公司资产的情况。任何货币的吸收或吸收都应记录在与实际发生时间接近的分类帐或电子表格中。准确的会计是由地方，州和联邦法律强制执行的。如果分类账中的信息可以独立或自动确认，则可以减少欺诈或盗窃逃逸检测的可能性。
效果
实施现金处理程序是昂贵的，但它减少了业务产生的风险。以电子方式而不是使用现金开展业务有一些费用 - 例如信用卡收费 - 但它减少了制定大量现金处理政策和实施监控程序的需要。起诉或起诉现金处理错误对于企业而言很少是有利可图的活动，因此尽一切可能避免这种可能性使企业免于进一步冒险。
优点
教育员工遵守严格的现金处理程序的重要性。如果员工参与现金处理，则监控员工的工作满意度和犯罪记录。如果可能，仅将具有责任和专业记录的员工分配给现金处理任务。一些会计经验或该领域的基础知识也增加了合法合规的机会。
